価 行改善方針の決定 議改善方針の決定評協実評実評協 価 行 議 価2022年3月期（2）取締役会の運営 【前期からの課題の取り組み】重要な事項は、経営執行会議等の他の社内会議で事前協議を設定し、その議論の概要（論点）が整理された内容で取締役会に提示される運用を開始いたしました。また、取締役会資料の配付後に事前に提示された社外取締役からの意見や質問に対しては、取締役会当日に回答できる運営も始めております。（3）取締役会の議題 【前期からの課題の取り組み】経済産業省「価値協創ガイダンス2.0」に沿ったサステナビリティ関連議題を年間付議事項としてスケ（4）取締役会を支える体制について 【前期からの課題の取り組み】内部監査部門と取締役会との連携を確保すべく、取締役会において内部監査部門のあり方について協議2023年3月期2024年3月期 【今後の改善方針】決議事項によっては、決議した際に想定されるリスクを事前に示せるようなサマリーフォームへの見直しを図ります。また、取締役会の資料構成の更なる改善に向けて、一貫性かつ論理性のある内容にまとめてまいります。ジューリングし、協議を重ねてまいりました。 【今後の改善方針】取締役会に付議される報告事項の絞り込み並びに詳細報告の省略を行い、より重要な企業価値向上にかかる戦略議題(成長戦略、資本コストと事業ポートフォリオ、中長期戦略、価値協創等）を分厚く付議してまいります。いたしました。 【今後の改善方針】企業価値向上を見据えたIR活動を前提として、今後はトップのみならず社内取締役による投資家との対話機会の充実を図ってまいります。当社取締役会は、今回の実効性評価に基づく課題に対し、取締役会の更なる実効性向上に取り組んでまいります。取締役会の実効性向上のマネジメントサイクル当社は、持続的成長と企業価値向上を実現するため、取締役会の実効性向上の取り組みを通じて、取締役会の監督機能を強化しております。この取り組みは、｢取締役会の実効性評価⇒改善方針の協議・決定⇒計画の策定・実行｣のサイクルで行っております。2024年3月期実効性評価各取締役は自己の判断において業務執行確認書を記載し、監査等委員会に提示しております。取締役会の取締役による自己評価を実施し、その結果を集計して社外取締役と協議を行い、取締役会の運営を改善する体制を取っております。当社は、2024年1月に取締役を対象に取締役会の実効性に関する評価を実施し、2024年2月〜3月に取締役会で実効性の向上に向けた次年度の改善方針について協議のうえ、決定しております。その結果の概要は以下のとおりであります。（評価の実施方法）取締役全員に対するアンケート（全6区分・選択式及び記述式）の実施（2024年1月）全取締役による自己評価結果の共有と課題の抽出（2024年2月）今後の改善方針の決定（2024年3月）（評価結果の概要）当社取締役会としては、上記を踏まえて議論した結果、全ての区分において、当社の取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会は有効であったと評価いたしました。（1）取締役会の構成 【前期からの課題の取り組み】独立社外取締役の在任期間を定め、2023年9月制定の「役員規程」で明確に規定いたしました。 【今後の改善方針】ジェンダーや職歴、年齢、在任期間の面を含む多様性と適正規模は継続して確保いたします。取締役会は、取締役のスキル・マトリックスの不足項目を執行役員の陪席で補強するとともに、それらを取締役として選任することについては継続して検討することといたしました。36取締役会の実効性向上の取り組み取締役会取締役会
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